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NAPOLI /AVERSA / POMIGLIANO D’ARCO – Nella mattinata odierna, all’esito di articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Sezione Reati di Criminalità Economica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria – Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal GIP del Tribunale partenopeo, per la complessiva somma di 48.500.000,00 € quale profitto illecito di una articolata frode fiscale perpetrata nel commercio di prodotti informatici ed elettronici di largo consumo. L’operazione odierna e il frutto di complesse investigazioni, che hanno consentito di individuare una associazione per delinquere, con base a Napoli e propaggini nell’ hinterland laziale, finalizzata all ‘evasione tributaria attraverso il meccanismo della c.d. “frode carosello”, capeggiata da Porpora Vincenzo. L’architettura fraudolenta – ideata dal sodalizio delinquenziale nel periodo dal 2009 al 2013 – prevedeva la produzione di un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti. Per centinaia di milioni di Euro, utilizzando una filiera di societa prevalentemente articolata su tre livelli. II primo anello della catena era costituito da decine di imprese, che fungevano da “societa cartiere” perche destinate a non presentare Ie previste dichiarazioni tributarie e a non versare alI’erario Ie imposte dovute. In specie, tali societa, intestate a mere “teste di legno”, erano deputate a documentare contabilmente – e solo da un punto di vista “cartolare” – gli approvvigionamenti di prodotti informatici ed elettronici, senza inglobare neI prezzo la relativa aliquota IVA, facendo ricorso alternativamente a strumentali acquisti presso fornitori cornunitari, che sono neutri ai fini IVA considerato il meccanismo di tassazione nel Paese di destinazione; all’artificiosa presentazione di “lettere dintento” risultate false perche em esse da soggetti che, negli anni precedenti, non avevano effettuato esportazioni 0 cessioni intracornunitarie e, quindi, non disponevano del c.d. plafond necessario per poter accedere all’acquisto di merce con titolo di non imponibilità ai fini IVA. II secondo anello del sistema fraudolento era costituito da imprese-filtro, che acquistavano fittiziamente i prodotti dalle citate “societa cartiera” e rivendevano gli stessi, calcolando anche l’aliquota IVA e applicando un prezzo di poco superiore a quello di acquisto (e, quindi, di fatto “sottocosto”, tenuto conto dell’incidenza della aliquota IVA). In questa caso si trattava di societa “schermo”, interposte tra le “cartiere” e i destinatari finali dei prodotti, che si ponevano come vere realta cornmerciali, non alterando la propria contabilità, rispettando le scadenze fiscali e facendo figurare tutti i passaggi di denaro (in entrata e in uscita). Il terzo ed ultimo anello era costituito dai soggetti commerciali, che ottenevano i maggiori vantaggi economici dal complesso programma criminale posto in essere, in quanta beneficiavano dell’accesso a forniture di prodotti tecnologici ed elettronici di largo consumo, scontando prezzi oltremodo concorrenziali, attraverso operazioni di acquisto, almeno formalmente, ineccepibili. A fronte dei rilevanti importi fraudolentemente evasi, la misura patrimoniale del sequestra applicata in data odierna ha 10 scopo di tutelare in maniera cautelativa le casse dello Stato, facendovi rientrare le somme che illecitamente era state sottratte al fisco dagli indagati.
ECCO L’ELENCO DEGLI INDAGATI:
1) ATHIAS Ramona Gabriela, nata in Romania iI 23/02/1980;
2) AVENIA Nicola, nato a Pomigliano d’ Arco il 28/04/1979;
3) BARONE Arcangelo, nato a Aversa i12710511955;
4) CALIGNANO Anna, nata a Napoli il 18/07/1951; “.
5) CAMA Mario, nato a Messina il 09/03/1953;
6) CAMMAROTA Francesco, nato a Napoli il 06/02/1975;
7) CARATELLI Attilio, nato aRoma il 04112/1959;
8) CORACE Antonio, nato a Napoli il 1910111972;
9) CORVO Maria Marta, nata a Lusciano il 01102/1963;
10) DE SANTO Michele, nato a Resina il 2211111935; .
11) Dr MARTINO Luigi, nato a Napoli i121110/1946;
12) FABENI Franco, nato aRoma iI 03/09/1937;
13) FABIANI Giovanni, nato a Frascati i112/11/1955;
14) FRENNA Vincenzo, nato a Napoli il 17/1011953;
15) GRANOZIO Mario, nato a Salerno il 20/11/1948;
16) MEO Raffaele, nato a Napoli il 25/09/1953;
17) MOLTELO Antonio, nato a Pomigliano d’Arco il 23/03/1969;
18) MONTI Gaetano, nato a Napoli ill 011/11/1978;
19) MOSCATO Emanuele, nato a Battipaglia il 08/04/1981;
20) NARCISO Alfredo, nato a Napoli il 06/10/1959;
21) PENNIELLO Salvatore, nato a Napoli iI 27/03/1974;
22) PORPORA Vincenzo, nato a Napoli il 16/11/1971;
23) PROT ANO Gennaro, nato a Napoli il 28/04/1968;
24) SANCHEZ PEREZ Angel, nato in Spagna il 25/06/1954;
25) SEGARELLI Damiano, nato a Civitavecchia il 08/02/1980
26) SOVERETO Salvatore, nato a Napoli il 17/02/1957
27) SPALLETTI Luciano, nato a Roma il 24/06/1956
28) SAVIANO Paolino, nato a Napoli il 24/03/1941
29) SALVATO Mariano, nato a Napoli il 12/09/1953
30) TARALLO Salvatore, nato a Catania il 26/09/1953
31) TORTORIELLO Giuseppe, nato a Napoli il 19/03/1960
32) VICINANZA Fiorina, nata a Salerno il 07/12/1989
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